Юридическое сопровождение инвестиционных сделок
Услуги по юридическому сопровождению инвестиционных сделок
Юридическое сопровождение инвестиционных сделок – является необходимым инструментом обеспечения безопасности эффективности привлечения / осуществления инвестиций.
Выбор наиболее подходящего типа инвестиций, оценка рисков и правовых последствий сделок является важными факторами для инвесторов и компаний, которые позволяют убедиться в законности и безопасности сделок, а также защититься от возможных рисков и непредвиденных юридических последствий.
Юридический due diligence - это процесс проверки юридических аспектов сделки или компании в целом, включая ее правовой статус, договоры, лицензии, права на интеллектуальную собственность, регуляторные требования и другие юридические вопросы. Это помогает инвесторам и компаниям оценить риски.
Структурирование инвестиционных сделок – это процесс разработки и организации комплексной инвестиционной сделки, которая включает в себя различные виды финансовых инструментов, такие как акции, облигации, деривативы и другие.
Цель структурирования инвестиционных сделок заключается в максимизации выгоды для всех сторон, участвующих в сделке и минимизировании рисков. Это может включать в себя различные методы, такие как использование специальных юридических структур, создание специальных финансовых инструментов и т.д.
Разработка корпоративного договора - это процесс создания юридического документа, который регулирует отношения между собственниками компании, их права и обязанности, порядок принятия решений и другие вопросы, связанные с управлением компанией.
Корпоративный договор является одним из основных документов, определяющих порядок управления компанией.
Корпоративный договор является одним из основных документов, определяющих порядок управления компанией.
Инвестиционное соглашение – это документ, заключаемый между инвестором и компанией, в котором определяются условия инвестирования, права и обязанности сторон, порядок распределения прибыли и другие вопросы, связанные с инвестиционной деятельностью.
Инвестиционное соглашение может быть заключено как на стадии создания компании, так и на более поздних этапах ее развития. Оно является важным инструментом для привлечения инвестиций и защиты интересов инвесторов.
Разработка SAFE (Simple Agreement for Future Equity) договора - это процесс создания договора между инвестором и стартапом, который определяет условия инвестиции в компанию на ранней стадии развития.
SAFE договоры позволяют инвесторам вложиться в стартап, не определяя точную стоимость компании на момент инвестирования. Вместо этого инвестор получает право на будущую долю в компании, когда она будет оценена в процессе следующего раунда финансирования или при событии ликвидации.
Разработка договора конвертируемого займа - это процесс создания договора между заемщиком и инвестором, который определяет условия займа на ранней стадии развития компании.
Данный тип договора позволяет инвестору предоставить заем компании на определенный период времени с возможностью конвертации займа в долю в компании в будущем. Это означает, что инвестор получает право на будущую долю в компании, когда она будет оценена в процессе следующего раунда финансирования или при событии ликвидации.
Разработка договора опциона на покупку доли - это процесс создания договора между продавцом и покупателем, который предоставляет покупателю право купить долю в компании по заранее оговоренной цене в будущем.
Опцион на покупку доли является финансовым инструментом, который позволяет покупателю защитить себя от возможных изменений в стоимости доли в будущем. Такой договор может быть полезен как для продавца, так и для покупателя, так как он предоставляет гибкость в принятии решения о покупке или продаже доли в будущем.
Наши проекты:
Аудит SAFE договора и юридическое сопровождение инвестиционной сделки
Локация: Республика Казахстан, МФЦА.
Клиент: IT компания.
Сумма инвестиций : 200 000 $.
Описание поставленной задачи: инвестор предложил нашему клиенты инвестиции в его бизнес в размере 200 тыс. $. Условия инвестирования были описаны в предоставленном инвестором SAFE договоре. Для анализа предоставленного инвестором договора и минимизации рисков клиент обратился в WCR-Consulting
Разработка стратегии: нашей командой был проанализирован предоставленный инвестором договор. В нем были выявлены существенные нестыковки версий на английском и русском языках (в том числе, в размере суммы инвестиций). Также были выявлены реальные и потенциальные риски для нашего клиента при заключении данного договора.
Результат: подготовили редакцию SAFE, минимизирующую риски для нашего клиента с идентичной редакцией на русском и английском языках. Также было подготовлено правовое заключение на предмет соответствия представленного договора положениям законодательства МФЦА и с описанием для клиента структуры инвестиционной сделки. Были провдены переговоры с инвестором для утверждения наших правок
Отрасль: МФЦА, Астана Хаб, юридическое сопровождение инвестиционной деятельности.
Локация: Республика Казахстан, МФЦА.
Клиент: IT компания.
Сумма инвестиций : 200 000 $.
Описание поставленной задачи: инвестор предложил нашему клиенты инвестиции в его бизнес в размере 200 тыс. $. Условия инвестирования были описаны в предоставленном инвестором SAFE договоре. Для анализа предоставленного инвестором договора и минимизации рисков клиент обратился в WCR-Consulting
Разработка стратегии: нашей командой был проанализирован предоставленный инвестором договор. В нем были выявлены существенные нестыковки версий на английском и русском языках (в том числе, в размере суммы инвестиций). Также были выявлены реальные и потенциальные риски для нашего клиента при заключении данного договора.
Результат: подготовили редакцию SAFE, минимизирующую риски для нашего клиента с идентичной редакцией на русском и английском языках. Также было подготовлено правовое заключение на предмет соответствия представленного договора положениям законодательства МФЦА и с описанием для клиента структуры инвестиционной сделки. Были провдены переговоры с инвестором для утверждения наших правок
Отрасль: МФЦА, Астана Хаб, юридическое сопровождение инвестиционной деятельности.
Привлечение инвестиций без потери контроля над компанией
Локация: Объединенные Арабские Эмираты.
Клиент: LLC, зарегистрированное в IFZA.
Сумма инвестиций : 500 000 $.
Описание поставленной задачи: клиент занимается покупкой IP на программное обеспечение, модернизирует его и перепродает. Ему необходимо было привлечь инвестиции таким образом, чтобы не отдавать инвестору долю в компании, а выплатить потом сумму инвестиций с процентами, когда клиенту это будет удобно.
Разработка стратегии: наша команда предложила клиенту заключить с инвестором договор займа, срок погашения которого зависит от выхода компании на IPO. При этом договор содержит максимально полный перечень прав и обязанностей сторон, поскольку по желанию Клиента, сделка регулируется английским правом.
Результат: после успешно проведенных переговоров, подготовки и зкалючения договора займа с инвестором, клиет получил необходимые для развития денежные средства, при этом, не потеряв контроль над компанией.
Отрасль: юридическое сопровождение инвестиционной деятельности.
Локация: Объединенные Арабские Эмираты.
Клиент: LLC, зарегистрированное в IFZA.
Сумма инвестиций : 500 000 $.
Описание поставленной задачи: клиент занимается покупкой IP на программное обеспечение, модернизирует его и перепродает. Ему необходимо было привлечь инвестиции таким образом, чтобы не отдавать инвестору долю в компании, а выплатить потом сумму инвестиций с процентами, когда клиенту это будет удобно.
Разработка стратегии: наша команда предложила клиенту заключить с инвестором договор займа, срок погашения которого зависит от выхода компании на IPO. При этом договор содержит максимально полный перечень прав и обязанностей сторон, поскольку по желанию Клиента, сделка регулируется английским правом.
Результат: после успешно проведенных переговоров, подготовки и зкалючения договора займа с инвестором, клиет получил необходимые для развития денежные средства, при этом, не потеряв контроль над компанией.
Отрасль: юридическое сопровождение инвестиционной деятельности.
Сопровождение привлечения инвестиций
Локация: Сербия.
Клиент: LLC.
Срок проекта: 6 месяцев.
Сумма инвестиций : 1 000 000 $.
Описание поставленной задачи: клиент - производитель инновационных технологий, планировал для расширения бизнеса и запуска нового IT продукта на рынок привлечь инвестиции в размере 1 млн. $.
Разработка стратегии:
Локация: Сербия.
Клиент: LLC.
Срок проекта: 6 месяцев.
Сумма инвестиций : 1 000 000 $.
Описание поставленной задачи: клиент - производитель инновационных технологий, планировал для расширения бизнеса и запуска нового IT продукта на рынок привлечь инвестиции в размере 1 млн. $.
Разработка стратегии:
- Оценка компании и ее финансового состояния.
- Подписание договора о вложении средств в размере1 млн под 10% годовых на 5 лет.
- Разработка плана использования инвестиций и контроль за его выполнением.
- Оформление юридических документов и регистрация сделки.
- Проведение переговоров с инвестором о возможности дополнительного финансирования в будущем.
- Регулярное предоставление отчетности о состоянии проекта и использовании средств.
Результат:- Компания получила необходимые инвестиции для запуска нового продукта на рынок.
- Инвестор получил выгодную инвестицию с гарантированным доходом в 15% годовых на 5 лет.
- Обе стороны заключили взаимовыгодное соглашение и оставили возможность для дальнейшего сотрудничества.
- Новый продукт компании был успешно запущен на рынок и принес прибыль, что позволило компании расширить свой бизнес.
Отрасль: юридическое сопровождение инвестиционной деятельности.
