AIFC: Регистрация компании и получение лицензий
Сопровождаем регистрацию компаний в AIFC, помогаем подготовиться к требованиям AFSA, выстроить корпоративную структуру и пройти лицензирование (финансовые/инвестиционные услуги, финтех, платежи, фонды). Акцент — на сроках, юридической корректности и предсказуемом результате.
Почему AIFC: доступ к международной юрисдикции с английским правом
Применение норм английского общего права и суд AIFC повышают предсказуемость для международных инвесторов.
Возможность получать регулируемые статусы: финансовое консультирование, управление фондами, платежные сервисы, финтех-песочница и др.
Банковские и корпоративные сервисы, кадровый и налоговый режим, ориентированные на экспорт и международные проекты.
Кому подходит AIFC
Провайдеры платежных решений, эмитенты электронных денег, процессинг, RegTech.
Финансовое консультирование, управление активами, фонды, брокеридж, венчур.
Структуры для токенизации активов, custody/transfer, вторичный рынок в соответствии с режимом AFSA.
Пакеты сопровождения
Быстрый запуск компании в AIFC с корректной структурой управления и базовой комплаенс‑основой — без лицензирования. Подходит для технологических и консалтинговых проектов.
- Что включено: регистрация в Registrar of Companies, устав и корпоративные резолюции, KYC/KYB пакет для участников
- Юридический адрес: подбор юридического адреса в зоне МФЦА
- Governance‑база: матрица ролей и подписантов, шаблоны внутренних документов и договоров
- Банковский/финпровайдер: подготовка досье и сопроводительных писем для открытия счёта
- Срок: ~2–3 недели
- Стоимость: по запросу
Комплексная подготовка к лицензированию AFSA: юридическая документация, комплаенс‑фреймворк и сопровождение до получения лицензии.
- Политики и процедуры: AML/CFT Program, Compliance Manual, Risk Framework, Governance, Outsourcing Policy
- Бизнес‑пакет: бизнес‑план, финансовая модель, описание продуктов и процессов, risk assessment
- Роли и персонал: подбор и проверка кандидатов на MLRO, Compliance Officer, Risk Officer; подготовка к интервью AFSA
- Подача и Q&A: оформление форм, сопроводительных писем и ответов на запросы AFSA
- Срок: ~6–12+ недель
- Стоимость: по запросу
Регуляторное сопровождение после запуска: отчётность, обновление политик, обучение персонала и поддержка проверок AFSA.
- Календарь комплаенса: подготовка и сдача регулярной отчётности, ведение внутренних журналов и реестров
- Обновление политик: AML/Compliance/Risk Framework с учётом изменений регуляторных требований
- Тренинги и контроль: обучение CO/MLRO, симуляции проверок, ведение Board minutes
- Аудит и проверка: сопровождение внешнего аудита, анализ транзакций и внутренних процессов
- Срок: по договорённости
- Стоимость: месячный ретейнер (по запросу)
*Итоговая стоимость зависит от вида лицензии AFSA, состава бенефициаров и объёма кастомизации политик.
Виды лицензий AFSA, с которыми мы работаем
Консультирование по инвестициям/финансовым продуктам; настройка disclosure и конфликтов интересов.
Структуры фондов (PE/VC/спец‑схемы), правила управления рисками, договоры с сервис‑провайдерами.
Платёжные и денежные сервисы, safeguarding и меры по AML/CFT, требования к ИБ.
Хранение активов, segregated accounts, процедуры учёта и отчётности.
Ограниченные брокерские модели с проф. контрагентами и внутренними лимитами рисков.
Песочница для инноваций с контрольными лимитами и планом выхода на полноценную лицензию.
Примечание: финальная конфигурация и набор разрешённой деятельности согласуются с AFSA под конкретную модель. Кроме проектирования лицензии, помогаем с подбором персонала на ключевые роли (MLRO / Compliance Officer / AML Analyst / Head of Risk): предоставляем JD‑шаблоны, проводим предварительный отбор и готовим кандидатов к интервью AFSA.
Этапы и сроки
Определяем участников, директора, адрес, виды деятельности.
Устав, решение/протокол, KYC/KYB, подтверждения адресов и источников средств.
Онлайн‑файлинг, оплата сборов, выпуск сертификатов.
При готовности KYC/KYB и отсутствии уточнений.
Политики: AML/CFT, Compliance Manual, Risk Framework, Governance, Business Plan.
CO/MLRO, бенефициары, директор(а), внешние провайдеры (аудит/IT).
Онлайн‑подача, ответы на запросы AFSA до принятия решения.
В зависимости от вида лицензии и полноты данных.
Роли и зона ответственности
- Бенефициары, структура, KYC/KYB
- Бизнес‑модель, финплан, риски
- Назначения CO/MLRO, директор(а)
- Корпоративная регистрация AIFC
- Политики AML/CFT, Compliance, Risk
- Подача и коммуникация с AFSA
- AFSA: запросы и согласования
- Банк/платёжные: счёт, KYC
- Аудитор, адрес
Что готовим и запрашиваем
- Паспорта UBO/директоров, подтверждение адресов
- Источник средств (SoF), резюме ключевых лиц
- Описание бизнеса, продукт/риски/процессы
- Уставной пакет, корпоративные решения
- AML/CFT Policy, Compliance Manual
- Risk Management Framework, Business Plan
Стоимость и сроки вынесены в блок «Пакеты сопровождения» выше, чтобы избежать дублирования.
Полезные материалы по AIFC
Актуальные публикации WCR Consulting о регистрации компаний, лицензиях AFSA, инвестиционных фондах и финтех-возможностях в AIFC.
Какие разрешения требуются для токенизационных и крипто-платформ, как проходит лицензирование и взаимодействие с AFSA.
Разбираем типы фондовых структур — Exempt, Private, Public — и ключевые требования AFSA к управлению активами.
Как проходит регистрация компании: структура, документы, подача в Registrar и получение Certificate of Incorporation.
Гид по выбору между LTD, LLP, Foundation и другими формами. Чем отличаются лицензии AFSA и для кого подходят.
Что можно токенизировать в рамках AIFC: ценные бумаги, фонды, недвижимость, облигации и другие активы.
Как работает песочница AFSA, этапы участия и преимущества для тестирования инновационных решений.
Частые вопросы
Нужны ли местные директора или сотрудники?
Можно ли совмещать AIFC с Astana Hub?
Открытие счёта в банке?
Сроки лицензирования AFSA
Нам доверяют
Платёжные провайдеры и процессинг
Фонды, advisory, брокеридж
Токенизация и custody
Корпоративные структуры и M&A
Пришлите краткое описание модели, юрструктуры и целевые сроки — подготовим персональное КП и дорожную карту.
- Краткое описание бизнеса и услуг
- Состав участников и структура владения
- Планируемая лицензия AFSA (если известна)
- Целевые сроки и география клиентов