Юридические услуги для Web3 и криптопроектов
Юридические услуги для Web3 и криптопроектов
Web & Crypto: юридическое сопровождение
Полный комплаенс-пакет для веб- и криптопроектов: лицензирование/регистрации, AML/KYC и Travel Rule, документы для платформ (ToU/Privacy/Cookies/Risk Disclosure), договоры с кастоди/PSP/KYC-провайдерами, структурирование (SPV) и токенизация активов (RWA).
Наши услуги для Web & Crypto
Правовая карта требований, подготовка пакета, внутренние политики, сопровождение подачи через локальных партнёров.
Подробнее →Оценка рисков, процедуры идентификации, провайдеры screening/analytics, внедрение в пользовательские потоки.
Подробнее →Terms of Use, Privacy, Cookies, Risk Disclosure, пользовательская оферта/листинг, правила делистинга и жалоб.
Подробнее →Проектные/холдинговые компании (AIFC/ЕС/ОАЭ/Армения и др.), акционерные соглашения, договоры с аффилированными лицами.
Подробнее →Юридическая модель выпуска, оффер/подписка, whitelist, вторичное обращение и события эмитента.
Подробнее →Соглашения с кастоди/PSP/KYC/анализом блокчейна, SLA/DPA, требования к данным и отчётности.
Подробнее →AML Policy, Risk Assessment, Compliance Manual, процедуры инцидентов и журналирование.
Подробнее →Сравнение требований и ограничений, KYC-уровни, требования к кастоди и расчётам.
Подробнее →Лицензирование по странам
Мы сопровождаем проекты в ключевых юрисдикциях для крипто и Web3. Подготовим пакет документов, поможем выбрать подходящий режим лицензирования и организуем процесс через локальных партнёров.
Регистрация MSB/MTL, FinCEN, особенности регулирования и комплаенс-пакеты.
Подробнее →Лицензии МФЦА, режим Astana Hub, налоговые льготы, сопровождение подачи.
Подробнее →BaFin, лицензии для кастоди и бирж, токенизация и корпоративные структуры.
Подробнее →ADGM, DMCC, VARA: лицензирование, корпоративные резидентства и интеграции с банками.
Подробнее →Регистрация компаний, работа с нотариусами, особенности DASP и локального регулирования.
Подробнее →Мини-матрица комплаенса
Полная матрица комплаенса — по запросу, с деталями под вашу модель и юрисдикции.
Процесс работы
Модель сервиса, рынки, роли (пользователь/продавец/эмитент), платёжные потоки.
Требования/ограничения, KYC-уровни, кастоди/PSP, публичные уведомления.
ToU/Privacy/Cookies/Risk Disclosure, AML Policy, договоры с провайдерами, DPA/SLA.
SPV/холдинг, корпоративные соглашения, пакет для банковского комплаенса.
Чек-лист внедрения, онбординг пользователей, пользовательские уведомления.
Аудит процессов, обновления политик, новые релизы/юрисдикции.
Недавние кейсы
Криптоплатформа с он/офф-рампом и листингом токенов
Контекст
Проект запускал веб-платформу c он/офф-рампом, обменом и листингом ограниченного перечня токенов. Требовались пользовательские документы, AML/KYC, договоры с провайдерами кастоди и платежей, а также пакет для банковского комплаенса.
Что сделали
- Подготовили ToU/Privacy/Cookies/Risk Disclosure + правила листинга/делистинга.
- Разработали AML Policy, риск-оценку и процедуры KYC с сегментацией уровней.
- Согласовали DPA/SLA с кастоди, PSP и KYC-провайдерами; оформили право аудита и журналирование инцидентов.
- Собрали пакет для банка: описание потоков, источники средств, контроль санкций, Travel Rule.
Результат
- Платформа прошла проверку банка и запустила операции с фиатом и крипто.
- Сокращено время онбординга благодаря понятным KYC-уровням и уведомлениям для пользователей.
- Установлена повторно используемая договорная база для новых интеграций.
Платформа токенизации реальных активов (доля/долг)
Контекст
Клиент планировал выпуск токенов, представляющих доли/долговые права, с ограниченным предложением квалифицированным инвесторам и возможностью вторичной ликвидности.
Что сделали
- Разработали юридическую модель оффера и подготовили меморандум + документы подписки.
- Оформили SPV, договоры с кастоди и блокчейн-аналитикой, регламентировали события эмитента.
- Встроили whitelist и уровни KYC, ограничили доступ по юрисдикциям и статусам инвесторов.
- Прописали сценарии OTC/листинга и механики обратного выкупа.
Результат
- Запуск оффера для оговорённого круга инвесторов с прозрачными правами держателей.
- Готовность к расширению на вторичное обращение без переработки основной базы документов.
- Снижение регуляторных рисков за счёт корректных раскрытий и процедур.
Криптокошелёк и агрегатор бирж
Контекст
Команда выпускала небиржевой кошелёк с функцией агрегации котировок и ордеров. Критично было проработать режимы данных, отношения с субпроцессорами и распределение ответственности.
Что сделали
- Подготовили ToU/Privacy/Cookies с акцентом на некастодиальные режимы и отказ от рекомендаций.
- Согласовали DPA/SLA с провайдерами: хранение, обучение на данных, ретенция, процедуру инцидентов.
- Внедрили политику логирования, аудит следов и план эскалаций.
Результат
- Снижение рисков претензий по данным и советам за счёт корректных дисклеймеров и режимов хранения.
- Готовность к масштабированию (новые провайдеры и регионы) без переделки договорной базы.
Медиа-платформа и маркетплейс о крипто
Контекст
Медиа-платформа с UGC и партнёрскими размещениями столкнулась с рисками нарушений ИС и рекламных требований.
Что сделали
- Ввели политику модерации, систему жалоб и процедуру notice-and-takedown.
- Обновили ToU/Privacy, прописали правила партнёрских материалов и метки рекламы.
- Согласовали правила отзывов/рейтингов и ответственность за UGC.
Результат
- Снижение правовых рисков по ИС и претензий к рекламе.
- Прозрачные правила для авторов и партнёров — меньше конфликтов и быстрее модерация.
Ориентиры по стоимости
ToU/Privacy/Cookies + Risk Disclosure, базовая AML Policy, минимум договоров с провайдерами.
от 2 500–5 000 EUR
Политики AML/KYC, DPA/SLA, пакет для банка/кастоди, правовая карта go-to-market.
от 6 000–12 000 EUR
RWA/листинг/OTC, whitelist, оффер/подписка, договоры с аналитикой и кастоди, чек-лист запуска.
индивидуально
* Стоимость зависит от юрисдикций, числа провайдеров, интеграций и сроков. Гос.пошлины/переводы — отдельно.
Почему выбирают нас
Опыт работы с провайдерами кастоди/PSP/KYC и банковским комплаенсом.
Готовые к адаптации шаблоны ToU/Privacy/AML, SLA/DPA и вендор-соглашений.
Матрица комплаенса, чек-листы, контроль версий документов и процессов.
Связка с инвестициями/SPV и токенизацией активов для масштабирования.
Полезные документы
Для безопасного обмена материалами и данными до старта.
Скачать →Базовая юридическая проверка перед запуском сервиса.
Скачать →Карта документов платформы: ToU ↔ Privacy ↔ Cookies ↔ AML.
Скачать →Модель выпуска, оффер/подписка, whitelist и вторичка.
Перейти →FAQ
Вы выдаёте лицензии?
Нет. Мы готовим правовой пакет и сопровождаем процесс через аккредитованных партнёров в целевой юрисдикции.
Какие документы нужны на старте?
Минимум: ToU/Privacy/Cookies, Risk Disclosure, AML Policy и договоры с провайдерами (кастоди/PSP/KYC). Далее — в зависимости от модели.
Можно ли работать только с крипто без банка?
Зависит от модели. Если требуются фиатные расчёты или хранение средств — потребуется банковский контур и пакет для комплаенса.
Нужен ли KYC для всех пользователей?
Чаще — да, но уровень зависит от рисков/сумм/юрисдикции. Настраиваем уровни и исключения, ведём журнал событий.
Как выбирать провайдера кастоди/PSP/KYC?
Сравниваем юридические требования, тарифы, гео-покрытие, субпроцессоров, SLA, режимы данных, право аудита и exit-план.
Может быть интересно
Юридическая модель, оффер/подписка, whitelist, вторичка.
Подробнее →SPV, SPA/SHA, SAFE/SAFT, сопровождение закрытия.
Подробнее →ToU, Privacy, Cookies, Risk Disclosure для платформ.
Подробнее →Готовы к запуску Web & Crypto проекта?
Соберём правовой пакет, настроим AML/KYC, подготовим договоры и поможем выбрать юрисдикцию и провайдеров.
География сопровождения
по запросу: Литва, Грузия, Великобритания, Сингапур и др.
Наши преимущества
Примеры проектов
Задача: Подготовить проект к листингу собственного токена на международной криптобирже.
Решение:
- Анализ токена на соответствие требованиям AML и KYC со стороны биржи;
- Разработка и согласование токеномики, whitepaper и legal opinion;
- Оформление юридической структуры с разделением функций хранения, выпуска и маркетинга токена.
Задача: Реализация цифровой платформы с внутренним токеном и NFT-компонентами.
Решение:
- Структурирование проекта с разделением функций utility- и governance-токенов;
- Регистрация компании в МФЦА;
- Разработка юридического описания токеномики и пользовательской документации.
Задача: Запуск платформы по продаже цифровых активов с пользовательским токеном и элементами NFT.
Решение:
- Оценка правового статуса пользовательского токена и NFT-механик;
- Подготовка whitepaper, Terms of Use и Privacy Policy;
- Создание юридической структуры проекта на базе DMCC с соблюдением требований локального регулирования.
Задача: Создание правовой структуры для международной команды с разделением функций и управлением интеллектуальной собственностью.
Решение:
- Разработка структуры холдинга с распределением функций по юрисдикциям;
- Оформление прав на IP, включая токеномику, код и бренд;
- Внедрение DAO-механизма управления через соглашения и программные инструменты.
Задача: Подготовить платформу к Seed-раунду и запросу от инвесторов на due diligence.
Решение:
- Анализ юридических рисков и токеномики;
- Подготовка пакета документов: whitepaper, cap table, IP assignment;
- Устранение замечаний по политике конфиденциальности и Terms of Use.
Задача: Организовать выпуск инвестиционных токенов, обеспеченных объектом недвижимости за рубежом.
Решение:
- Регистрация компании в Сальвадоре и анализ применимого регулирования;
- Разработка токеномики и юридическое описание модели размещения;
- Подготовка whitepaper и документации в соответствии с требованиями лицензии DASP.
Задача: Подготовить инфраструктуру для работы с цифровыми активами на территории ЕС с лицензированием в BaFin.
Решение:
- Анализ требований BaFin к операторам хранения и торговли токенами;
- Разработка внутренней политики AML/KYC и процедур compliance;
- Подготовка и подача документов на получение лицензии на хранение криптоактивов.
Задача: Подготовить инфраструктуру для работы с цифровыми активами на территории ЕС с лицензированием в BaFin.
Решение:
- Анализ требований BaFin к операторам хранения и торговли токенами;
- Разработка внутренней политики AML/KYC и процедур compliance;
- Подготовка и подача документов на получение лицензии на хранение криптоактивов.
Задача: Провести токенизацию реального актива (финансового инструмента) с последующим выпуском на платформе цифровых активов.
Решение:
- Анализ правового статуса актива и его пригодности для токенизации;
- Структурирование модели выпуска и обращения токенов с применением законодательства Сальвадора;
- Подготовка юридической документации: legal opinion, документы для инвесторов, соглашения с платформой.
Задача: Организовать токенизацию коммерческой недвижимости с возможностью продажи долей инвесторам через блокчейн.
Решение:
- Анализ правового статуса недвижимости и разработка модели токенизации;
- Структурирование выпуска токенов через фондовую структуру в ADGM;
- Подготовка whitepaper, соглашений с инвесторами и заявок в регулирующие органы.
Как мы работаем
