Токенизация активов (RWA): юридическая модель и запуск
Помогаем структурировать и запустить токенизацию реальных активов: выбор юрисдикции и SPV, модель оффера, документы подписки, KYC/AML и whitelist, договоры с кастоди/платёжными провайдерами и правила вторичного обращения.
Наши услуги по токенизации
Выбор конструкции (доля/долг/право требования/роялти), режим предложения, статус инвесторов, раскрытия и ограничения.
Подробнее →Эмитент/холдинг (AIFC/ЕС/ОАЭ/Армения и др.), корпоративные соглашения, cap table, договоры с аффилированными лицами.
Подробнее →Термшит, оффер/меморандум, подписка, условия распределения и выкупа, права держателей токенов, события эмитента.
Подробнее →Политики и процедуры, уровни KYC, проверка источников средств, гео/санкционные ограничения, ведение реестра держателей.
Подробнее →Договоры с кастоди/кошельками, платёжными провайдерами и блокчейн-аналитикой, SLA/DPA, он/офф-рамп.
Подробнее →Правила OTC/листинга, ограничения по юрисдикциям и статусам, механики обратного выкупа, делистинг и раскрытия.
Подробнее →Координация с налоговыми консультантами: события эмиссии/погашения, удержания, отчётность эмитента и держателей.
Подробнее →Risk Disclosure, Terms, Privacy, Cookies для платформы токенизации; обновления при релизах и изменениях модели.
Подробнее →Почему это важно
Чётко оформленные права и раскрытия ускоряют подписку и снижают юридические риски претензий.
Режим предложения, ограничения по статусам/гео и корректные уведомления уменьшают вероятность санкций и блокировок.
Согласованные договоры с кастоди/PSP/KYC и аналитикой обеспечивают безболезненный запуск и масштабирование.
Заранее прописанные сценарии OTC/листинга/выкупа дают предсказуемость и доверие держателей токенов.
Как проходит работа
Описание актива, целевые рынки, профиль инвестора, потребности в ликвидности.
Сравнение юрисдикций эмитента/инвесторов, регуляторные ограничения и disclosures.
SPV, оффер/меморандум, подписка, Risk Disclosure, AML/KYC, договоры с провайдерами.
Кастоди/кошельки, платежи, аналитика блокчейна, он/офф-рамп, учёт событий.
Whitelist, коммуникации инвесторам, публикации, чек-лист комплаенса.
Обновления документов, события эмитента, подготовка к вторичке/OTC и аудит процессов.
Для каких активов и проектов
Доли в SPV/холдинге, права держателей, корпоративные соглашения, раскрытия и вторичное обращение.
Токенизированные облигации/займы, проценты и погашение, ковенанты и события дефолта.
Модели распределения дохода (роялти/рентный поток), отчётность эмитента, права на информацию.
Оценка и сегрегация активов, эскроу/кастоди, ограничения распоряжения.
Лицензирование ИС, учёт роялти и распределение выплат держателям, контроль нарушений.
Структуры фондов, соглашения управляющего, права пайщиков, NAV и раскрытия.
Полезные документы
Для безопасного обмена материалами и данными до старта.
Скачать →Базовая проверка эмитента/активов до оффера.
Скачать →Связка SPV ↔ оффер ↔ подписка ↔ KYC/AML ↔ кастоди/реестр.
Скачать →Для pre-seed/seed и мостовых раундов до токенизации.
Скачать →FAQ
Вы сами выпускаете токены и открываете счета?
Мы готовим юридическую часть и координируем процесс. Выпуск, банковские операции и листинг выполняются через ваших/наших технологических и финансовых партнёров.
Можно ли предлагать токены розничным инвесторам?
Зависит от юрисдикции и модели. Часто действуют ограничения по статусу инвестора, суммам и раскрытиям. Подберём допустимый режим предложения.
Как вести реестр держателей токенов?
Через кастоди/реестродержателя или собственный реестр с журналированием событий. В документах фиксируем порядок прав и уведомлений.
Нужен ли токен, если хотим только цифровые права/доли?
Не всегда. Иногда достаточно договорной модели без выпуска токена. Мы сравним варианты и предложим наименее рискованный.
Может быть интересно
Лицензирование, AML/KYC, договоры с провайдерами, go-to-market по юрисдикциям.
Подробнее →SPV, оффер/подписка, SPA/SHA, сопровождение закрытия.
Подробнее →ToU, Privacy, Cookies, Risk Disclosure для вашей RWA-системы.
Подробнее →Готовы запустить токенизацию?
Подготовим юридическую модель, документы оффера и подписки, настроим KYC/AML и договоры с провайдерами — от структуры до запуска.