Гайды, кейсы и глоссарий по лицензированию, структурированию и запуску IT и Web3 бизнеса.
Квиз, калькулятор юрисдикции и чек-лист документов для CASP.
Шаги, роли (MLRO/CO), капитал, сроки и набор документов.
Команды, капитал, ключевые лица, пакеты AML/CTF и Risk.
SPV/Trust, раскрытие, вторичная торговля, ограничения.
Финтех-стартап запускал четыре разных продукта одновременно. Каждый требовал своей юрисдикции: SVG, Коста-Рика, Канада.
Токенизация активов
Кейс в подготовке
Инвестиционная структура
Кейс в подготовке
Поставщик услуг в отношении криптоактивов по MiCA (ЕС): хранение, обмен, исполнение поручений и др.
Определение FATF: провайдер услуг с виртуальными активами; базовые обязанности по AML/CTF.
Токенизация реальных активов: недвижимость, долг, товары и прочее.
Провайдер цифровых активов (El Salvador) — лицензия под Digital Asset Issuance Law.
Ответственные за AML и комплаенс; контроль и отчётность перед регулятором.
FATF R.16: передача сведений об отправителе и получателе между VASP при переводах.
Идентификация клиента и последовательность проверок — Customer Due Diligence.
Документ передачи прав на объекты интеллектуальной собственности от автора компании.
Проект — обсудим лично.
Разберёмся в вашей ситуации на первом звонке.
Обсудить проект →